证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-006
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何极端记录、误导性诠释
约略要紧遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带株连。
紧迫骨子请示：
? 摈弃 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在相接 30 个往复日中已有 15 个
往复日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了
“华康转债”的转股价钱修正条件。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，
本次触发向下修正条件公司不向下修正“华康转债”的转股价钱。
一、可转债基本情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于快活浙江华康药业股份有限公司向
（证监许可〔2023〕2739 号）快活，
不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定对
象刊行可调理公司债券，刊行范畴 130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手），
每张面值 100 元。刊行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债期限为自愿行之
日起不着手 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2024〕6 号文快活，公司本次刊行的
易，债券简称“华康转债”，债券代码 111018。凭证关系律例和《召募确认书》的
商定，公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 2024
年 6 月 29 日，因非往复日顺延至下一个往复日，即 2024 年 7 月 1 日）起可调理
为本公司股份，启动转股价为 22.66 元/股。历次转股价钱诊治情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分拨，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
由启动转股价钱 22.66 元/股诊治为 16.89 元/股，具体骨子详见公司在上海证券交
易所网站发布的《华康股份对于因实施权益分拨诊治“华康转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-038）。
二、可调理公司债券转股价钱向下修正条件
凭证《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券证券
召募确认书》（以下简称《召募确认书》）的相干条件律例，转股价钱向下修
正条件及修正轮番具体如下：
(1) 修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续本事，当公司股票在职意相接 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述 30 个往复
日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往复日按诊治前的转
股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱
和收盘价钱狡计。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调理公司债券的鼓舞应当隐私。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和
前 1 个往复日公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
(2) 修正轮番
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登相干公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事（如需）等关系信息。从股权登记日
后的第 1 个往复日（即转股价钱修正日）起，发轫还原转股肯求并实施修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调理股份登记日之前，该类
转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱确切认
摈弃 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在相接 30 个往复日中已有 15 个往复
日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了“华
康转债”的转股价钱修正条件。
于不向下修正“华康转债”转股价钱的议案》，表决效果：快活 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，隐私 4 票；隐私表决情况：公司董事陈德水、余建明、徐小荣、程新
平隐私表决。
鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，抽象商量公司的基本情况、可转债情
况、股价走势和商场环境等多重身分，为防范整体投资者的利益，本次触发向下
修正条件公司董事会决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。
自 2025 年 1 月 24 日再行径手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“华康转债”转
股价钱向下修正的权益。
敬请渊博投资者讲理公司后续公告，忽闪投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
